Choose Language Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Search
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank Holdings διευθύνει και καθοδηγεί επιχειρηματικά την Eurobank Holdings. Ασκεί τις αρμοδιότητές του αποτελεσματικά, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τις συμβατικές υποχρεώσεις της έναντι του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, όπως ορίζει η Σύμβαση Πλαισίου Συνεργασίας (RFA) που έχει υπογράψει με το ΤΧΣ. Εφαρμόζει διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Μακροπρόθεσμοι στόχοι

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank Holdings λειτουργεί με οδηγό το όραμά μας, τις αξίες μας και τα πρότυπα που υιοθετούμε. Είναι συλλογικά υπεύθυνο για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της Eurobank Holdings:

  • Ορίζει τους στρατηγικούς στόχους της Eurobank Holdings. Για την επίτευξή τους, εξασφαλίζει τους απαραίτητους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους.

  • Αξιολογεί τους κινδύνους και τους διαχειρίζεται με συνετούς και αποτελεσματικούς ελέγχους.

  • Ελέγχει ότι τα Μέλη του ενεργούν για το μέγιστο συμφέρον της Eurobank Holdings και εκπληρώνουν τα θεσμικά τους καθήκοντα. Αξιολογεί την απόδοση της Διοίκησης και καθοδηγεί το ανθρώπινο δυναμικό της Eurobank Holdings.

  • Διασφαλίζει ότι η Eurobank Holdings εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της προς τους μετόχους της και προς τρίτους.

  • Αποφασίζει για τη διοίκηση της Eurobank Holdings, τη διαχείριση της περιουσίας της, την επιδίωξη του σκοπού της και την εκπροσώπησή της στα δικαστήρια και εξωδίκως. Εξαίρεση αποτελούν εκείνα τα θέματα για τα οποία αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση.

Ακεραιότητα και αξιοπιστία

Οι αρμοδιότητες των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank Holdings διαχωρίζονται με σαφήνεια. Οι ρόλοι του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν ασκούνται από το ίδιο πρόσωπο.

Τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

  • Εφαρμόζουν τη στρατηγική του ΔΣ.

  • Παρακολουθούν τη λειτουργία της Eurobank Holdings.

  • Ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης.

Τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

  • Προάγουν και διασφαλίζουν τα συμφέροντα της Eurobank Holdings.

  • Βοηθούν να αναπτυχθούν προτάσεις στρατηγικής, ασκώντας εποικοδομητική κριτική.

  • Εγκρίνουν, αναθεωρούν και επιβλέπουν την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών της Eurobank Holdings.

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση ξεχωριστές εκθέσεις, από κοινού ή κάθε μέλος ξεχωριστά.

Ισόρροπη εκπροσώπηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank Holdings αποτελείται από 3 έως 15 Μέλη σε συνάφεια με την Πολιτική Διαφοροποίησης των Μελών του ΔΣ (Diversity Policy) που ακολουθεί η Eurobank Holdings.

Υπεύθυνη για την εκλογή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η Γενική Συνέλευση, το ανώτατο όργανο της Eurobank Holdings. Η Γενική Συνέλευση:

  • Εκλέγει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ορίζει τη θητεία τους, όπως προβλέπει ο Νόμος και το Καταστατικό.

  • Ορίζει τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη.

  • Εκλέγει αναπληρωματικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που αντικαθιστούν εκείνα που παραιτούνται, αποβιώνουν ή χάνουν την ιδιότητά τους.

  • Αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Eurobank Holdings.

Δείτε τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συνεπείς διαδικασίες

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank Holdings συνεδριάζει τακτικά κάθε τρίμηνο και εκτάκτως κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες μας το απαιτούν.

  • Στην Ελλάδα, συνεδριάζει στους δήμους του νομού Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου Κρήτης.

  • Στο εξωτερικό, συνεδριάζει στις πρωτεύουσες των ευρωπαϊκών χωρών και όπου η Eurobank Holdings έχει επιχειρηματική δραστηριότητα ή θυγατρική εταιρεία.

Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται στην έδρα της Eurobank Holdings ή με τηλεδιάσκεψη.

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων τηρεί ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε επόμενες συνεδριάσεις του, τα Μέλη του ΔΣ τα εγκρίνουν και υπογράφουν.

Ανεξάρτητη αξιολόγηση

Κάθε 3 χρόνια ένας ανεξάρτητος εξωτερικός σύμβουλος με διεθνές κύρος, εμπειρία και εξειδίκευση έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί την απόδοση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του. Αναγνωρίζει τα δυνατά σημεία, επισημαίνει όσα μπορούν να βελτιωθούν και προτείνει τρόπους να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα στη διοίκηση και τον έλεγχο της Eurobank Holdings.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στη συνέχεια εξετάζει την αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του. Εντοπίζει αδυναμίες και βελτιώνει τις μεθόδους εργασίας και αποτελεσματικότητας, παρά τους δύσκολους καιρούς και τους περιορισμούς που θέτει το νομοθετικό πλαίσιο.

Δείτε ποια είναι τα μέλη και οι επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank Holdings.